- Η Bit2Me δημιουργεί την Bit2Shield, μια νέα θυγατρική που επικεντρώνεται στην κατάσχεση, την φύλαξη και την εγκληματολογική ανάλυση κρυπτονομισμάτων.
- Η μονάδα λειτουργεί εκτός MiCA, με τις μετατροπές σε ευρώ να διαχειρίζεται ο ρυθμιζόμενος συνεργάτης Bitcoinforme.
- Ο πρώην αξιωματικός του UCO Adrián Maroño ηγείται των ερευνών.
- Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν ιχνηλασιμότητα εντός της αλυσίδας, ψυχρή φύλαξη, λύσεις συμμόρφωσης και εκπαίδευση.
Η Bit2Me, η ισπανική πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων, μόλις παρουσίασε μια νέα θυγατρική με την ονομασία Bit2Shield (επίσημα καταχωρημένη ως CRYPTOSHIELD, SL). Αυτή η θυγατρική έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται την κατάσχεση, την φύλαξη και την εγκληματολογική ανάλυση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για δημόσιους οργανισμούς και χρηματοπιστωτικές εταιρείες. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια σαφή ώθηση στην θεσμική πλευρά της νοημοσύνης blockchain, όπου η τεχνική τεχνογνωσία πληροί τις νομικές απαιτήσεις.
Η νέα εταιρεία διαθέτει τη δική της νομική προσωπικότητα εντός του ομίλου Bit2Me, συγκεντρώνοντας ένα σύνολο δυνατοτήτων που προηγουμένως έπρεπε να ανατίθενται ξεχωριστά σε εξωτερικούς συνεργάτες. Από την παρακολούθηση συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο έως την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων από εμπειρογνώμονες που μπορούν να αξιοποιηθούν στο δικαστήριο, η Bit2Shield στοχεύει να αποτελέσει ένα ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης για τις αρχές και τις τράπεζες που ασχολούνται με έρευνες που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα.
Τι κάνει στην πραγματικότητα το Bit2Shield;
Το Bit2Shield διαρθρώνεται γύρω από πέντε βασικούς τομείς. Για τους δημόσιους φορείς, προσφέρει επιχειρησιακή υποστήριξη κατά τη διάρκεια κατασχέσεων και επιδρομών, συμπεριλαμβανομένης της ασφαλούς απόρριψης πορτοφολιών, της φύλαξης κατασχεμένου κρυπτογραφικού υλικού και της ταυτοποίησης σχετικών περιουσιακών στοιχείων. Διαχειρίζεται επίσης ολόκληρο τον κύκλο ζωής των κατασχεμένων κρυπτονομισμάτων , από την ψυχρή αποθήκευση σε πορτοφόλια πολλαπλών υπογραφών έως την εκκαθάριση όταν το διατάξει δικαστήριο. Από την εγκληματολογική πλευρά, η εταιρεία παράγει αναφορές ιχνηλασιμότητας σε ηλεκτρονική μορφή (on-chain traceability reports) και είναι έτοιμη να τις επικυρώσει στο δικαστήριο. Για τον ιδιωτικό τομέα, παρέχει λύσεις συμμόρφωσης, όπως βελτιωμένη πιστοποίηση πηγών κεφαλαίων, ανάλυση έκθεσης σε κίνδυνο και κυνήγι απειλών για την αποκάλυψη δικτύων απάτης. Τέλος, εφαρμόζει εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα για αστυνομικές δυνάμεις, δικαστές και τραπεζικούς επαγγελματίες.
- Επιχειρησιακή υποστήριξη και κατασχέσεις (B2G): τεχνική βοήθεια, τόσο επιτόπια όσο και εξ αποστάσεως, κατά τη διάρκεια επιδρομών και επεμβάσεων, με ασφαλή εξαγωγή πορτοφολιού και φύλαξη κρυπτογραφικών αποδεικτικών στοιχείων.
- Διαχείριση κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων: ψυχρή φύλαξη μέσω πορτοφολιών πολλαπλών υπογραφών που ανήκουν στην Bit2Me, καθώς και ρευστοποίηση και εκκαθάριση σύμφωνα με δικαστικές αποφάσεις, με μεταφορά παραστατικών σε επίσημους λογαριασμούς.
- Εγκληματολογική ανάλυση και εκθέσεις εμπειρογνωμόνων: ιχνηλασιμότητα σε αλυσίδα και επικυρώσιμες μαρτυρίες εμπειρογνωμόνων σε δικαστικές διαδικασίες.
- Συμμόρφωση B2B: βελτιωμένη πιστοποίηση πηγών κεφαλαίων, ανάλυση έκθεσης σε κίνδυνο, έλεγχος, συμβουλευτική και αναζήτηση απειλών για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
- Εξειδικευμένη εκπαίδευση: μαθήματα για προσωπικό επιβολής του νόμου, δικαστικό προσωπικό και τραπεζικό προσωπικό σχετικά με την παρέμβαση στα κρυπτονομίσματα και τα κανονιστικά πλαίσια.
Ρυθμιστικά Όρια και ο Ρόλος του Bitcoinforme
Μία από τις βασικές πτυχές της Bit2Shield είναι ότι δεν λειτουργεί ως πάροχος υπηρεσιών κρυπτονομισμάτων. Αυτό σημαίνει ότι οι δραστηριότητές της - ανάλυση, εκθέσεις εμπειρογνωμόνων, επιχειρησιακή υποστήριξη, πιστοποίηση πηγών κεφαλαίων και εκπαίδευση - δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού MiCA της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, όταν μια υπόθεση απαιτεί τη μετατροπή κατασχεμένων κρυπτονομισμάτων σε ευρώ, η συγκεκριμένη συναλλαγή διεκπεραιώνεται από την BITCOINFORME, SL, μια ξεχωριστή οντότητα εντός του ομίλου που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από την ισπανική CNMV. Αυτός ο σαφής διαχωρισμός διασφαλίζει ότι το εγκληματολογικό έργο και το έργο φύλαξης παραμένουν ανεξάρτητα από τις ρυθμιζόμενες συναλλαγές χρηματιστηρίου.
Σύμφωνα με τον João Augusto C. Teixeira, ιδρυτή και Διευθυντή Συμμόρφωσης της Bit2Me, η νέα μονάδα γεννήθηκε από μια πραγματική ανάγκη . «Η Bit2Shield είναι ο τεχνικός βραχίονας για δικαστές, εισαγγελείς, αστυνομικές δυνάμεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα», είπε. «Με την MiCA και τις απαιτήσεις διαφάνειας που εφαρμόζει, χρειαζόμασταν μια αυστηρή γέφυρα που όχι μόνο να παρακολουθεί τις συναλλαγές αλλά και να καταγράφει την αλυσίδα φύλαξης από την κατάσχεση έως την εκκαθάριση».
Ηγεσία και Εξειδίκευση
Για να ηγηθεί της ομάδας ερευνών, η Bit2Shield έφερε τον Adrián Maroño, πρώην μέλος της Κεντρικής Επιχειρησιακής Μονάδας (UCO) της Guardia Civil. Ο Maroño έχει εκτεταμένη εμπειρία στο οργανωμένο έγκλημα και σε αδικήματα που σχετίζονται με την τεχνολογία. Εξήγησε γιατί αυτό το είδος εξειδικευμένης μονάδας είναι τόσο σημαντικό: «Για χρόνια έχω δει από πρώτο χέρι πόσο περίπλοκο είναι να διερευνάς ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία χωρίς τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές γνώσεις. Στην Bit2Shield, προσφέρουμε στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ένα επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης που ήταν δύσκολο να βρεθεί σε ένα μέρος - επιχειρησιακή αυστηρότητα, ιχνηλασιμότητα σε όλη την αλυσίδα και διαδικαστικές εγγυήσεις από την πρώτη κιόλας στιγμή μιας παρέμβασης».
Αυτός ο διορισμός υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ της ανάλυσης blockchain και των νομικών διαδικασιών. Η ομάδα στοχεύει στην παροχή μιας απρόσκοπτης υπηρεσίας που ξεκινά με την αρχική κατάσχεση και συνεχίζεται μέχρι την τελική δικαστική απόφαση, διασφαλίζοντας ότι κάθε βήμα είναι τεκμηριωμένο και υπερασπίσιμο.
Στην ουσία, η Bit2Shield αντιπροσωπεύει μια στρατηγική κίνηση της Bit2Me για επέκταση πέρα από τις βασικές της δραστηριότητες ανταλλαγής και στην εξειδικευμένη θεσμική αγορά της κρυπτογραφικής εγκληματολογίας και της θεματοφυλακής. Συνδυάζοντας την τεχνική εμπειρογνωμοσύνη με τη νομική τεχνογνωσία, η νέα θυγατρική στοχεύει να γίνει ένας αξιόπιστος συνεργάτης για τις δημόσιες αρχές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που πλοηγούνται στον πολύπλοκο κόσμο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Με έναν έμπειρο ερευνητή στο τιμόνι και ένα σαφές κανονιστικό πλαίσιο, είναι σε θέση να καλύψει ένα κενό που πολλοί ένιωθαν, αλλά λίγοι έχουν αντιμετωπίσει.
