- Victimele terorismului american, cu hotărâri judecătorești neplătite, solicită unei instanțe din New York să oblige Tether să redirecționeze peste 344 de milioane de dolari americani.
- Tokenurile sunt legate de două adrese Tron sancționate de OFAC și despre care se presupune că au legătură cu Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran.
- Reclamanții susțin că Tether are atât puterea tehnică, cât și obligația legală de a „arde” și reformula USDT pentru a satisface hotărâri judecătorești de peste 2.42 miliarde USD.
- Cazul ar putea remodela așteptările cu privire la modul în care emitenții centralizați de stablecoin gestionează activele digitale sancționate sau înghețate.
Într-o mișcare care ar putea testa limitele legale ale monede stabile centralizate și aplicarea sancțiunilor din SUA, un grup de victime americane ale terorismului solicită unui judecător federal din New York să oblige Tether să predea sute de milioane de dolari în USDT. Petiția vizează token-uri despre care se presupune că sunt legate de guvernul iranian și de Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC), supunând cea mai mare criptomonedă stabilă din lume unui control juridic intens.
Creditorii, care dețin hotărâri judecătorești vechi pentru atacuri atribuite Organizații militante susținute de Iran, doresc ca Tether să șteargă efectiv soldurile blocate din portofelele de pe lista neagră și să reemite aceeași sumă de USDT către o adresă controlată de avocații lor. Dacă cererea este aprobată, ar putea marca una dintre cele mai agresive utilizări de până acum ale infrastructurii cripto ca instrument pentru executarea hotărârilor judecătorești legate de terorism.
Nucleul procesului: 344 de milioane de USDT legați de portofele Tron sancționate
Conform documentelor depuse la Curtea Districtuală a SUA pentru Districtul Sudic din New York, reclamanții solicită judecătorului să ordone lui Tether să transfere exact 344,149,759 USDT în prezent blocate la două adrese blockchain Tron. Aceste portofele au fost adăugate pe lista cetățenilor desemnați special (SDN) a Biroului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei SUA pe 24 aprilie, ceea ce a determinat Tether să înghețe token-urile asociate în aceeași zi.
Plângerea susține că cele două adrese sunt probabil controlat sau utilizat de IRGC, pe care Washingtonul o desemnează drept organizație teroristă străină și o ramură cheie a aparatului de securitate al Iranului. După ce OFAC a sancționat portofelele, Tether a luat măsuri pentru a imobiliza fondurile, confirmând că poate bloca din punct de vedere tehnic anumite adrese pentru a-și muta USDT-ul.
Pornind de la acest fapt, victimele susțin acum că Tether nu este doar capabil, ci și obligat prin lege să facă un pas mai departe: să anuleze token-urile înghețate și să genereze o cantitate echivalentă de nou USDT în favoarea portofelului escrow al victimelorAvocații lor insistă că aceasta nu ar fi o confiscare a activelor corporative ale Tether, ci un transfer judiciar de proprietăți care ar aparține Iranului și entităților pe care acesta le controlează.
Din perspectiva reclamanților, cazul este simplu: odată ce OFAC identifică portofelele ca fiind proprietate iraniană legată de terorism, acele active digitale devin proprietate de stat blocată care pot fi utilizate pentru a satisface hotărârile judecătorești americane în temeiul legilor federale antiteroriste și de aplicare a legii.
Cum susține designul Tether argumentul juridic
Strategia juridică se bazează în mare măsură pe parcurs USDT și alte monede stabile centralizate sunt construite. Spre deosebire de criptomonedele descentralizate, cum ar fi Bitcoin sau Ether nativ pe Ethereum, Tether emite un token pe care îl poate îngheța, arde sau refina administrativ atunci când i se acordă declanșatorul legal sau de conformitate potrivit. Acest control este integrat în contractele inteligente care guvernează USDT.
Pentru reclamanți, declarațiile anterioare ale lui Tether decizia de a îngheța cele două portofele Tron este dovada că firma exercită deja control efectiv asupra token-urilor disputatePrin oprirea transferurilor, Tether a demonstrat că poate interveni direct în registru, chiar dacă nu poate muta monedele fără pași suplimentari, cum ar fi arderea și reemiterea.
Moțiunea citează episoade anterioare în care Tether ar fi cooperat cu autoritățile americane în operațiuni similare. Un exemplu implică un... procedură de confiscare la Washington, DC în 2025, în care se spune că FBI-ul i-a înmânat companiei Tether o hotărâre judecătorească în jurul datei de 19 martie a acelui an. Tether ar fi transferat apoi o cantitate echivalentă de USDT guvernului SUA după ce token-urile au fost confiscate.
Un alt caz menționat în dosarele depuse a avut loc în Ohio pe 25 aprilie 2025. Conform plângerii, Tether jetoane „arse” de la o adresă țintă și a rebătut aproximativ 4.34 milioane USDT într-un portofel deținut de autorități. Ambele incidente sunt invocate ca precedent pentru a demonstra că ceea ce cer victimele nu este nici nou, nici imposibil din punct de vedere tehnic.
Reclamanții subliniază că instanța nu ar ordona companiei Tether să își acceseze rezervele sau să cedeze fondurile companiei. În schimb, ei prezintă această mișcare ca pe o instrucțiune de redirecționare. Proprietatea digitală legată de Iran este deja sub sancțiuni, folosind efectiv centralizarea criptomonedelor stabile ca instrument de aplicare a legii.
Cine sunt victimele și ce vor să colecteze
Grupul creditorilor include persoane și familii afectate de atacuri teroriste atribuite organizațiilor susținute de Iran în ultimele decenii. Printre cei la care se face referire se numără supraviețuitori și rude legate de atentatul sinucigaș cu bombă al Hamas din 1997 de la Ierusalim, un incident de mare amploare adesea citat în litigiile SUA împotriva Iranului ca stat sponsor al terorismului.
De-a lungul mai multor procese și al anilor de bătălii legale, aceste victime au obținut hotărâri judecătorești semnificative în instanțele americane. Documentele documentelor precizează că daunele compensatorii acordate acestora se ridică la aproximativ 552.3 milioane USD, în timp ce daunele punitive cresc la aproximativ 1.86 miliarde USDÎn total, grupul încearcă să aplice aproximativ 2.42 miliarde USD în hotărâri judecătorești restante.
Deși aceste hotărâri au fost scrise pe hârtie, recuperarea daunelor s-a dovedit extrem de dificilă. Iranul și entitățile sale afiliate păstrează adesea activele în afara accesului direct al organelor de drept din SUA și al reclamanților civili. Acesta este motivul pentru care creditorii au început să ia în considerare... active digitale, portofele și platforme de contracte inteligente ca potențiale rezervoare de bunuri sechestrabile.
În acest caz, teoria este că, odată ce OFAC leagă public un portofel de Iran sau de IRGC, token-urile cripto de acolo pot fi tratate ca activele statului iranianeDacă o instanță americană este de acord, aceste token-uri pot fi redirecționate către creditorii judecătorești, în loc să rămână blocate pe termen nelimitat pe un blockchain.
Petiția încearcă, de asemenea, să ancoreze cazul la New York, subliniind că o parte substanțială din rezervele Tether ar fi... gestionate sau custodite prin relații financiare în stat, inclusiv cu firma de pe Wall Street Cantor Fitzgerald. Această legătură este folosită pentru a argumenta că instanțele din New York au jurisdicție solidă asupra Tether și a obligațiilor sale.
O campanie mai amplă împotriva infrastructurii cripto legate de actori sancționați
Procesul face parte dintr-un litigiu mai amplu, inițiat de avocat. Charles Gerstein, care a devenit cunoscut pentru formularea unor plângeri inovatoare împotriva platformelor și protocoalelor cripto atunci când sunt implicate active sancționate sau piratate. Abordarea sa vizează, în general, entitățile care păstrează un anumit nivel de control tehnic asupra fondurilor digitale, cum ar fi capacitatea de a îngheța, redirecționa sau răscumpăra token-uri.
Cazurile anterioare asociate cu Gerstein includ acțiuni care implică fonduri blocate în rețeaua Arbitrum după un atac cibernetic care a afectat KelpDAO, o parte din criptomonedele confiscate fiind presupuse legate de actori nord-coreeni și de Grupul Lazarus. În aceste dispute, el a susținut că activele furate aflate sub controlul hackerilor sancționați ar trebui tratate ca proprietate a Coreei de Nord în scopuri de aplicare a legii.
Nu toți inculpații au fost de acord cu această opinie. Se pare că protocoalele precum Aave au răspuns că Jetoanele furate nu au devenit niciodată legal proprietatea legitimă a tâlharilor, chiar dacă în practică le-au controlat pentru scurt timp. Această poziție a ridicat întrebări spinoase despre proprietate, fraudă, furt și când anume titlul de proprietate asupra unui activ digital poate fi transferat legal de către proprietar.
În schimb, tabăra victimelor susține că dosarul împotriva lui Tether este considerabil mai puțin complicat. În acest caz, OFAC a făcut deja pasul important din punct de vedere politic și juridic de a... desemnarea portofelelor Tron ca fiind legate de IRGC, o ramură a unui guvern străin, mai degrabă decât hackerilor individuali. Din punctul de vedere al reclamanților, acest lucru simplifică lanțul de proprietate și argumentul conform căruia USDT-ul în cauză se califică drept proprietate de stat sechestrabilă.
Indiferent de cum va decide instanța în cele din urmă, disputa este considerată pe scară largă ca o potențială caz de testare pentru cât de departe pot merge instanțele în a convinge emitenții de stablecoin-uri să acționeze ca agenți de aplicare a hotărârilor judecătorești antiteroriste și a sancțiunilor internaționale. Aceasta pune în lumină decalajul dintre narațiunea de marketing descentralizat a criptomonedelor și puterile foarte centralizate pe care le dețin de fapt unii emitenți de tokenuri.
Ce este în joc pentru Tether și industria stablecoin
Dacă instanța ia partea victimelor, s-ar putea crea un precedent puternic: orice emitent cu capacitatea de a înghețarea sau blocarea activelor digitale De asemenea, s-ar putea aștepta, în anumite circumstanțe, ca aceste active să fie redirecționate către creditorii care dețin hotărâri judecătorești executorii. Acest lucru ar estompa linia dintre respectarea pasivă a sancțiunilor și participarea activă la redistribuirea averii sancționate.
O astfel de hotărâre ar putea remodela modul în care funcționează monedele stabile centralizate. Platformele ar putea fi nevoite să își revizuiască termenii și condițiile de utilizare, cadrele de conformitate și controalele tehnice pentru a clarifica în ce condiții vor interveni în soldurile utilizatorilor. Unii emitenți ar putea chiar decide să își limiteze sau să își redefinească puterile administrative de gestionare a riscului juridic, ceea ce ar putea avea un impact asupra modului în care autoritățile de reglementare îi percep.
În special pentru Tether, cazul apare în mijlocul unor dezbateri îndelungate privind transparență, supraveghere și importanță sistemică Având în vedere rolul său dominant în tranzacționarea globală cu criptomonede. Ordonanța de a arde și refinanța sute de milioane în USDT pentru a satisface acuzațiile de terorism ar sublinia cât de importante au devenit controalele sale interne și legăturile jurisdicționale pentru forțele de ordine și litiganții privați.
Pe de altă parte, dacă instanța respinge raționamentul reclamanților, acest lucru ar putea consolida ideea că obligațiile emitenților de criptomonede stabile se opresc la înghețarea sau blocarea portofelelor sancționate, fără nicio obligație de a redistribui în continuare activele. Acest rezultat ar putea liniști unii utilizatori, dar ar putea, de asemenea, frustra victimele terorismului și ale altor infracțiuni care caută căi practice de a recupera daunele în urma hotărârilor judecătorești.
Dincolo de acest conflict particular, procesul evidențiază intersecția tot mai mare dintre politica de securitate internațională, reglementarea financiară și tehnologia blockchainPe măsură ce mai multă valoare migrează în lanț și guvernele intensifică sancțiunile împotriva statelor ostile și a actorilor nestatali, presiunea asupra intermediarilor cripto centralizați de a acționa - sau de a refuza să acționeze - nu va face decât să se intensifice.
În acest context, cazul de la New York, în valoare de peste 344 de milioane USDT, ilustrează modul în care activele bazate pe blockchain, odinioară considerate rezistente la controlul statului, sunt atrase din ce în ce mai mult în mecanismul... executarea silită prin hotărâre judecătorească și disputele geopoliticeIndiferent de decizia finală, rezultatul va fi probabil urmărit îndeaproape de autoritățile de reglementare, companiile de criptomonede și grupurile de victime care caută noi modalități de a obține fonduri sancționate.
